В суд Автозаводского района Тольятти поступило резонансное уголовное дело по ряду финансовых мошенничеств, в том числе пирамиды "Волга Инвест". В деле шесть обвиняемых, среди которых бывший следователь прокуратуры Максим Кирсанов. Объем дела составляет более 420 томов. Потерпевшими по нему проходят более тысячи жителей разных регионов России, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в суде.

По данным из суда, кроме Максима Кирсанова, обвиняемыми по делу проходят А.Войцех, И.Епифанцева, С.Мухин, Р.Серко и Р.Хадиатуллин. Их, в зависимости от роли каждого, обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение, за что предусматривается до 10 лет лишения свободы, и в легализации денег, приобретенных в результате совершения преступления.

У каждого из обвиняемых - разное количество эпизодов. Но больше всех у Кирсанова, Войцах и Серко. Мухина и Епифанцеву обвиняют в трех мошенничествах каждого, а Хадиатуллина - в двух.

Изначально уголовное дело в отношении группы неизвестных из числа руководства "Волга Инвест" было возбуждено 29 августа 2008 г. по факту хищения путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного с 25 октября 2006 г. по 3 марта 2008 года.

6 ноября 2008 г. дело изъяли из производства СУ при УВД по Автозаводскому району Тольятти и передали для расследования в СЧ при ГУ МВД России по ПФО. В одно были соединены несколько уголовных дел, возбужденных по аналогичным мошенничествам.

По версии следствия, в конце 2006 г. Кирсанов для хищения денег граждан вступил в сговор со знакомыми Р.Серко, Р.Хадиатуллиным, С.Мухиным и неизвестными, с которыми поддерживал дружеские отношения. Вместе они разработали преступный план.

Действуя согласно плану и не намереваясь осуществлять никакой инвестиционной деятельности, Кирсанов с Серко, Хадиатуллиным, Мухиным и прочими с 2006-2008 гг. создали "Иэкс Инвестмент Групп" в Москве; "Волга Инвест" в Тольятти, Самаре и Сызрани; "Кама-Инвест" в Перми и Березниках; "Иж-Инвест" в Ижевске; "Вятка-Инвест" в Кирове и "Сура Капитал Плюс" в Пензе.

С 2006 по 2008 год от имени "Иэкс Инвестмент Групп" агенты заключали в разных регионах договоры финансирования с физическими лицами на различный срок под 1,75-5% в месяц. При этом по указанию злоумышленников менеджеры сообщали клиентам, что "Иэкс Инвестмент Групп" занимается инвестированием в многочисленные высокооплачиваемые проекты, что обеспечивает гарантию возврата средств.

В сентябре 2008 г. в связи с резким снижением объемов привлекаемых средств и необходимостью возврата денег клиентам по большинству завершенных и расторгнутых договоров организаторы прекратили деятельность "Иэкс Инвестмент Групп" и скрылись с похищенными средствами.

Как выяснилось, ООО через агентов получило от граждан 480 млн рублей. Потерпевшими по уголовному делу признаны 1,2 тыс. граждан, обратившихся с заявлениями в правоохранительные органы.

Обвинения в преступлении были предъявлены уроженцам Самарской области Серко и Кирсанову.

Романа Серко задержали 27 июля 2009 г., а 28 июля ему было предъявлено обвинение. Еще через день Нижегородский районный суд Н. Новгорода заключил его под стражу, а позже продлил меру пресечения до 12 месяцев. Однако 28 июля 2010 г. с согласия суда Серко оказался уже под домашним арестом.

Максиму Кирсанову удалось скрыться, 26 января 2010 г. его объявили в международный розыск.

Помимо признанных потерпевшими 1,2 тыс. жителей Пермского края, Самарской области, Республики Удмуртия, Кировской области, следователи допросили 186 свидетелей из числа вкладчиков, которые отказались обращаться с заявлением в правоохранительные органы, так как заключенные ими договоры финансирования были завершены, и претензий они не имеют.

Также следователи допросили 130 человек, работавших в псевдоинвестиционных фирмах или сотрудничавших с ними.

По решению суда также были проведены 19 выемок в банковских учреждениях, налоговых инспекциях, компаниях сотовой связи; девять обысков в жилище подозреваемых и три обыска в организациях; наложен арест на расчетные счета и офисную мебель "Волга Инвест" в Тольятти и на две квартиры, принадлежащие обвиняемому.

Как позже стало известно СМИ, обвиняемого Максима Кирсанова, ранее работавшего следователем прокуратуры, откуда он уволился по собственному желанию, следователям пришлось искать за границей - в Чехии.

По требованию Генпрокуратуры РФ Кирсанова, обвиняемого в шести мошенничествах и восьми эпизодах отмывания денег, экстрадировали в Россию.

Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс 5 декабря 2014 г. в суде Автозаводского района, обвиняемые не взяты под стражу. Суд знакомится с материалами дела.