Бывшим бенефициарам ЗАО "Завод ЖБИ-4" грозит уголовное преследование в связи с выводом активов предприятия на одноименное ООО, сообщает "Самарское обозрение".

ЗАО "Завод ЖБИ-4" на протяжении своей истории неоднократно меняло владельцев. Ранее предприятие входило в сферу интересов главы холдинга RВЕ Андрея Шокина. В 2010 г. владельцем завода стало ООО "Инвестиционно-строительный холдинг "Бетонные технологии" (ИСХ "БТ"), подконтрольное Дмитрию Гуцулу. Тогда предприятие возглавил один из бывших бенефициаров ОАО "Самарский железобетон" Алексей Большаков. Новый собственник не справился с управлением, и в 2013 году на ЗЖБИ-4 началась процедура банкротства. Сейчас конкурсным управляющим завода является Евгений Старостин.

В ходе банкротства ЗЖБИ выяснилось, что предприятие не обладает какими-либо ликвидными активами, поскольку в конце 2012 г. его имущественный комплекс стоимостью около 250 млн руб. был внесен ЗАО в уставный капитал одноименного ООО. Дальше активы прошли через целую цепочку сделок.

Евгений Старостин счел сделку отчуждения имущества завода из ЗАО в ООО "ЗЖБИ-4" выводом активов и запустил процесс ее оспаривания.

Как утверждал Евгений Старостин в суде, "в результате отчуждения активов был причинен вред имущественным правам кредиторов завода. На момент заключения сделки у предприятия уже накопилась задолженность перед другими кредиторами на общую сумму 12,98 млн рублей, что было признаком его неплатежеспособности".

Признав факт наличия в тот момент признаков неплатежеспособности у ЗЖБИ-4, суд тем не менее посчитал, что в результате сделки уменьшения конкурсной массы не произошло, так как в обмен на переданное имущество ЗАО получило 100% доли уставного капитала учрежденной им новой организации.

На этом основании 25 июля 2014 г. арбитраж отказал Старостину в иске.

Сейчас в ситуацию вмешалась налоговая служба, которая 18 августа обратилась в апелляционный суд с жалобой на отказ в признании сделки недействительной. Дело будет рассмотрено 16 сентября 2014 года.